Спорт новости в ОдессыДеятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
«Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные», — говориться в сообщении.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковские учреждения не приходили и документы не подписывали.
Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более семисот миллионов гривен.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
