Спорт новости в Одессы
Схема по отмыванию денежных средств, которая действовала в компании «БРСМ-Нафта», включала в себя так называемый фиктивный кредит и «известную схему с кассовыми чеками». Об этом в интервью газете «Урядовий кур’єр» заявил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Сергей Билан.
По его словам, схемой с кассовыми чеками пользуются некоторые недобросовестные сети автозаправочных станций (АЗС). «Кассовые чеки, которые оставляют покупатели, собирают, затем используют для формирования фиктивного кредита. То есть продают часть бензина за наличные деньги, а отчитываются, используя чеки», — сказал Билан.
Он подчеркнул, что налоговая проверка «БРСМ-Нафты» проходила с марта текущего года.
«Мы анализировали риски, выявляли противоправные действия, отслеживая все составляющие цепочки, фиксировали выявленные нарушения. А 10 июня фискальная служба открыла уголовное производство из-за нанесения государству убытков на сумму 230 млн грн. Продолжается расследование. Суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста исполняющего обязанности директора нефтебазы «БРСМ-Нафта», — отметил Билан.
«Наша задача — собрать доказательную базу, доказать вину и направить дело в суд. Будем искать непосредственного организатора преступной схемы и всех тех, кто воплощал ее в жизнь», — заявил первый замглавы ГФС.
Напомним, в с. Крячки Васильковского района Киевской обл. в 17:29 8 июня произошел пожар на нефтебазе ООО «БРСМ». Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров с 17, горение продолжалось около недели. В результате инцидента погибли 5 человек и около 20 пострадали.
По факту гибели людей во время пожара было открыто производство по ст. 275 Уголовного кодекса. Ранее также сообщалось о деле, открытом по ст. 273.
А 12 июня стало известно о задержании фактического руководителя нефтебазы «БРСМ» — Юрия Шквира. По данным МВД, во время допросов работников предприятия уже установлено, что работы проводились без соблюдения правил безопасности путем смешивания бензина различных октановых чисел.
Ранее также сообщалось о том, что ГФС начала расследование по факту неуплаты 230 млн грн налогов предприятием группы «БРСМ» ООО «Укртрансоил-2009».
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
