Спорт новости в ОдессыГенеральная прокуратура объявила подозрение двум должностным лицам ПАО «КБ «Пивденкомбанк» — по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования.
Кроме того, заочно вручили подозрение бывшему владельцу АО «Банк «Финансы и кредит» о причастности к одной из схем, выявленных в Банке Фондом гарантирования вкладов, — растраты и легализации 2,5 млрд грн банка.
В Австрии расследуют «отмывание» денег украинских банков
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО «КБ «Пивденкомбанк» на выводе из учреждения 38 млн долларов, которые придется возмещать из государственного бюджета. Во время досудебного следствия оперативники и следователи СБУ установили, что руководство банка разработало схему по присвоению средств учреждения. В течение 2012-2014 годов они незаконно передали в залог деньги, которые находились на корреспондентских счетах «Пивденкомбанка» в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.
А 27 сентября 2019 года заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит».
Ранее сообщалось, что должностные лица банка «Финансы и Кредит» до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.
Отметим, что Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк «Финансы и Кредит», который контролировался Константином Жеваго. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации. Также в НБУ заявляли, что банк «Финансы и кредит» должен регулятору 6 млрд грн, и часть суммы покрывала персональная гарантия Жеваго. Жеваго, в свою очередь, обвинил в ликвидации банка экс-главу правления банка Владимира Хлывнюка. Мол, тот выдавал мошеннические кредиты.
Отметим, что банк «Финансы и Кредит» был основан в 1990 году. Согласно данным Нацбанка, по размеру активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место среди 127 действовавших в стране банков.
Также стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО «КБ «Пивденкомбанк» в связи с завершением его ликвидации.
Напомним, в «Пивденкомбанк» временная администрация была введена 23 мая 2014 года. По данным НБУ, банк принадлежал Руслану Цыплакову через компании «Метал Юнион» и «Глобус Плюс».
источник: delo.ua
SEO продвижение в Одессе
