Спорт новости в Одессы
Правительству Великобритании ничего не известно о проверке британских счетов состоятельных россиян, о которой на этой неделе заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. При этом британское правительство не принимало никаких особых решений о проверке банковских счетов российских резидентов. Об этом заявил официальный представитель Минфина Великобритании, передает «РБК».
«Правительство Ее Величества не принимало никакого решения, которое конкретно относилось бы к проверке счетов российских резидентов в Великобритании на предмет происхождения средств», — сообщил официальный представитель британского казначейства.
По словам представителя Минфина, Великобритания придерживается международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласованных в рамках Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Также он напомнил, что и Россия, и Великобритания являются членами FATF (в состав группы входят 36 участников, Россия была принята в 2003 году).
«Эти стандарты требуют от регулируемых организаций, таких как банки, следить за отношениями с клиентами. В некоторых случаях банки, чтобы соответствовать антиотмывочным обязательствам, могут запросить информацию о происхождении средств, особенно если клиент относится к категории повышенного риска», — отметил представитель казначейства.
При этом он подчеркнул, что «это часть обычной практики в сфере комплаенса».
Известно, что по стандартам FATF клиентами высокого риска являются, например, «политически значимые лица» (Politically Exposed Person) — политики, чиновники, военные высокого ранга, топ-менеджеры госкомпаний, а также их ближайшие родственники и приближенные лица. 10 марта министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд назвал интересной идею «изобличения» высокопоставленных российских фигур, у которых есть зарубежные активы, перед собственным народом. Хэммонд назвал это «очень интересной мыслью».
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность обнародовать финансовое состояние окружения Путина.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
