Спорт новости в ОдессыРуководителям дистрибьютора табачной продукции «Тедис» сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.
Генпрокуратура с оперативным сопровождением Нацполиции продолжает досудебное расследование против руководителей компании «Тедис Украина» (до мая 2016 года — ООО «Мегаполис Украина»).
По данным Сарган, в результате следственных и процессуальных действий получили достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении гендиректору компании и члену дирекции ООО «Тедис Украина» в нарушении ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их уплачивать, которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование, предпринимаются следственные и процессуальные действия, чтобы установить все фактические обстоятельства нарушений и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что табачный дистрибьютор «Тедис Украина» выплатил 300 млн грн штрафа в госбюджет.
Ранее в АМКУ, офисах «Тедис» и причастных фирм прошли обыски по делу о нарушении конкурентного законодательства и финансирования терроризма.
По данным прокуратуры, владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (TEDIS, — ред.) является гражданин РФ Кесаев, к которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Правоохранители сообщали, что под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР-ЛНР».
Отметим, 12 апреля суд арестовал акции и банковский счет «Тедис Украина».
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
