Спорт новости в Одессы
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и блокировали в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве поясняют, что злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков.
«Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги получали курьеры через кассу банка. Ежедневно в «тень» выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен», — сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 000 гривен. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертцентра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Киевской обл. налоговая милиция прекратила деятельность конвертцентра с оборотом 40 млн грн.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
